速看！绵阳男子被诈骗团伙假冒单位领导诈骗百万元！绵阳警方奔赴多省抓获嫌犯。

芒果少女 · 发表于 2023-4-23 13:44:32

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2022年12月的一天，在绵阳经开区某医疗器械公司办公室任职的小赵收到一条QQ好友验证信息，对方自称是四川某医疗器械公司的钱总，在小赵通过验证后，钱总随即邀请小赵进了一个名为“四川某医疗器械公司”的QQ群。小赵进群后发现自己的老板“李总”也在群里。随后“李总”在QQ群里和钱总谈一个合同，要求小赵向一家建筑公司转款185万元，并将这家建筑公司的开户行及账户信息发给了小赵。小赵不疑有诈，听从了对方的要求，将情况报给公司财务人员审核，公司财务人员审核后将款项转至对方指定账户。转款后真正的李总打电话询问小赵，并告诉小赵自己没在QQ群里要求她转账，小赵急忙又登录QQ，发现QQ群里只剩她一个人了。这才意识到被犯罪分子假冒“李总”实施了诈骗。

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接到报警后，经开区公安分局由张高山副局长挂帅，立即成立专案组开展调查。通过对涉案的两个QQ号码、一个银行账户进行调查发现，该建筑公司银行账户收到小赵公司被诈骗的185万后，已在10分钟内将赃款向7个账户转出，账户余额0元。两个QQ号在实施诈骗时登录地点均位于缅甸掸邦第一特区。专案组又迅速分成3个小队，分别对信息流、资金流、人员流循线追踪，随后锁定一级卡嫌疑人1人，二级卡嫌疑人7人，注册涉案QQ号嫌疑人1人，并上网追逃。刑侦民警雷霆出击，涉案嫌疑人在北京市、上海市、河北省、湖北省、湖南省、山东省、江苏省等地先后落网。

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截止目前，经开区刑侦大队已抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人10人，其中一级卡嫌疑人1人，二级卡及关联犯罪嫌疑人9人，冻结涉案账户20余个，资金40余万元。

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警方揭秘诈骗手法：一是假冒身份，骗取信任。此案中，嫌疑人事先按照小微企业组织架构采取“1比1”的模式设定好假冒QQ群，并明确群里各角色分工，待小赵入群后，故意通过聊天透露公司合同、工程等项目已经敲定，领导已经确认等信息，以此来干扰小赵的判断，骗取信任。据小赵反映，骗子群里各位公司领导头像、姓名、还有公司名称、个性签名都跟平时一模一样，她就放松了警惕。二是清查资金，精准设诈。骗子虽然能通过各种途径了解公司架构、人员、通讯等信息，但对公司账户实有现金很难掌握。为最大限度诈骗公司资金，嫌疑人会让财务人员清查账目，上报可用资金，然后根据资金数额，有针对性的编造合同等虚假文件。据小赵反映，平时公司领导也经常喊财务清查账目，当骗子群里假冒领导喊查账时，自己也没警觉，立即开始清查，并将公司账户资金告知了骗子。三是催促转款，完成诈骗。嫌疑人在实施以上诈骗后，往往会以缴纳合同保证金、工程项目款等名义，要求财务人员立即转款，甚至以“加快办理、加急办理，手续后补”等指示，给财务人员事态严重，不得不办的错觉。据小赵反映，当时看到QQ群里假冒领导说话的语气，感觉事情很重要，害怕因自己怠慢影响公司的运营。加上假冒领导指示手续后期补办，就没有按照正规财务审批流程进行，结果导致被骗，让企业遭受重大损失。指认.jpg

警方提示：一是小微企业要严格财务管理，任何转账支出都必须严格内部审核，特别是大额转账汇款，一定要经企业领导当面或电话核实确认；二是小微企业财务人员要时刻保持警惕，不要轻易添加陌生的QQ、微信，切忌轻信任何陌生电话、短信、邮件或社交账号信息，对转账汇款要慎之又慎；三是出租、出售个人或者他人的手机卡、银行卡、第三方支付账户均构成【帮助信息网络犯罪活动罪】，如果不仅提供银行卡，还帮助人脸识别验证（俗称刷脸）转移资金，代为线下取款的，构成【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】，情节轻微的会导致被业务限制、信用惩戒，情节严重涉嫌违法犯罪的，还会被追究法律责任。