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假如你的银行卡出现不明情况的大额资金流动，你会怎么做？ 5月12日晚，一名神色紧张的年轻男子走进北川公安局安昌派出所，见民警就说：“请查一下我是不是逃犯？”
值班民警上网查询发现，男子杨某（化名），甘肃人，由于涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，已于当天下午，被凉山州冕宁县公安局列为了网上逃犯。
杨某介绍，他经营了一个旅游饰品店，绑定有一张转账额度不受限制的对公银行卡。
今年4月底，他申请过一笔10万元的网贷，并用这张对公银行卡收款，网贷公司同时要求他办理了一个优盾邮寄到广州，并向网贷公司提供了账户的支付和登录密码。
5月11日，杨某在北川看望女朋友和其家人时，他的对公银行卡突然频繁出现转账，每一笔转入账户的金额都接近20万元，达20多笔，总金额400余万元。
看到银行卡上的流水记录，杨某恐慌不已，赶到银行去查询，才知银行卡因出现异常，已被冻结。杨某既担心又害怕，在家人的劝导下，他主动走进了派出所。
民警告知，正因为他的麻痹大意，泄露了个人银行卡的重要信息，才被诈骗团伙利用，让他的银行卡成为作案工具，在不知不觉中就成了诈骗的帮凶。当晚，民警对杨某采取了刑事拘留。
今天（5月16日），北川警方将犯罪嫌疑人杨某移交到凉山州冕宁县警方。案件正在进一步侦办中。
切勿向他人透露自己的身份证、银行卡、验证码等重要信息，不能将自己的银行卡出租、出借、出售给他人，谨防落入电信诈骗圈套，成为“帮信罪”的成员。
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发表于 2023-5-17 17:51:45
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