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因轻信朋友“手机点点就能轻松赚钱”的小勇（化名），用自己微信账号为他人转移涉诈资金，近日，小勇被判有期徒刑10个月。他牵涉在内的江油市本土一个10余人的“跑分”（洗钱）团伙成员也被全部抓获，将面临10个月到2年不等的刑期，以及个人5000元到10万元不等的罚金。
2021年7月底，原本在一家机械厂上班的小勇（化名），因厂里停工失业，后经朋友介绍，说是有一个工作只需要每天点点手机就能有钱赚，这样轻松好赚的钱让小勇心动不已，于是正式开始“上班”。朋友告诉小勇，只需要他提供自己的银行账户，帮助其收款再用微信账号给指定账户转账，可以给小勇1%的提成。小勇想了一下，把收到的钱转账出去，对于自己来说并没有什么损失，又听说还能有好处费，便欣然应允。“上班”第一天，对方就给小勇安排了10万元的转账“任务”，小勇完成“任务”后，获得了1000元的“提成”。“一天就挣了1000元”，小勇感觉钱来得很容易，第二天又到银行办了两张卡，并完成了6万元的转账“任务”，获利600元。随后，在朋友的唆使下，小勇介绍了自己另外一个朋友加入，而这个朋友则又介绍了七八个人参与进来，小勇还因此得到800元的“介绍费”。在此期间，小勇隐隐觉得这钱来路不明，心里有所质疑，怀疑会不会是电信诈骗或者是境外赌博。于是，他特地上网进行搜索。他搜索发现，电信诈骗大都是几万元甚至数万元的“大钱”，而自己转出去的都是每笔几百元的“小钱”，他感觉是电信诈骗的可能性较小。加之，“好处费”来得太容易，小勇再三暗示自己只要不被发现就没有关系。2021年8月初的一天下午，小勇百无聊赖地在网吧里看电影，突然警察进来走到他身边，问他是否知道自己干了什么，小勇一下就想到了那几笔不明来源的转账……然而此时他后悔已经来不及了。
2022年2月24日，经法院宣判，小勇的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被依法判处有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金5000元。得知判决后的小勇感到非常后悔，因为自己的侥幸心理受到了惩罚，小勇希望自己的教训能给家人和朋友提个醒。
江油市公安局反诈中心指导员魏兴滨告诉记者，2021年7月，在接到上级推送的银行卡涉案线索，通过前期研判，该银行卡线索涉及江油本土10余人的团伙，随即成立了专案组，对该团伙进行了侦查，经过近一个月的侦查，将10余人的团伙成员全部抓获归案。经过审查，该团伙成员利用信息网络，帮助诈骗团伙转移涉诈资金500余万元，团伙成员面临10个月到2年不等的刑期，以及个人5000元到10万元不等的罚金。根据近几年的诈骗案件分析，受害人70%以上是女性，年龄层次集中在25岁至40岁之间。魏兴滨提醒，如果老百姓在生活中遇到无法甄别是否涉诈时，可及时拨打110或96110，反诈民警会及时进行答疑解惑。据介绍，2021年江油市公安局反诈中心共抓获400多名电信诈骗涉案人员，采取强制措施370余名。
出租、出借、出售银行卡、电话卡及具有支付功能的银行账户，涉嫌违法犯罪，公安机关将严厉打击。如果实施了上述行为，将面临行政拘留或刑事处罚，以及5年的惩戒，惩戒期限内，不能使用网上银行等快捷支付方式，只能在柜台上存取现金。如果广大群众在生活中发现了出租、出借、出售银行卡、电话卡这些行为，请及时拨打110或96110进行举报。
工商银行绵阳分行作为国有大行，一直以来，十分重视反欺诈、反洗钱等防范金融安全风险的工作。据该行相关负责人介绍，该行专门成立了由行长担任组长的反诈领导小组，随时保持与金融监管部门和公安部门常态化畅通机制，可以高效执行对犯罪分子的打击工作。同时，银行主动作为，运用了先进的、精准的数据模型和监测手段，及时防范风险。此外，为了进一步贯彻落实反洗钱、反欺诈法律法规，该行还通过线上线下向社会公众普及相关知识，开展了一系列宣传活动，尤其是加强对新开卡和新开网银的用户进行宣传，认真负责地履行大行担当，保护人民群众的财产安全。该负责人表示，针对涉案人员，该行将会协助公安部门逐笔逐户进行倒查，且会对其有严格的惩戒措施。该负责人提醒，随着网络信息技术发展，社交软件、移动支付在方便人们生活的同时也成为犯罪分子利用的工具，群众要提高防范电信网络诈骗犯罪意识，不要轻信高薪、高利诱惑，谨防受骗上当。与此同时，也要保护好自己的银行卡或支付账号，银行卡仅用于本人合理的金融需求使用，不出租、出借、出售个人银行卡或支付账户，防止被不法分子利用从事违法活动。 | 
发表于 2022-3-1 17:00:10
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